Compliance & Sanções

Compliance & Sanções: проверка людей и компаний по спискам PEP и санкций OFAC, ООН, ЕС, Великобритании, ФБР

От сообществаРаботаетБез входаГлобальныйБесплатноТолько чтение

Что умеет

  • Проверять лица по спискам PEP и их родственные связи
  • Искать совпадения в санкционных списках OFAC, ООН, ЕС, UK
  • Проверять данные ФБР, Интерпола и FinCEN
  • Проверять бразильские реестры недобросовестности и лишения прав
  • Искать ограничения Центробанка и CVM

Какие данные видит

Ассистент обращается к открытым и государственным санкционным реестрам, без доступа к частным аккаунтам пользователя.

Нужен ли аккаунт

Не нужен: сервер работает без входа

MCP-сервер для due diligence и KYC — проверяет физических и юридических лиц по национальным и международным санкционным спискам и реестрам: PEP, OFAC, ООН, ЕС, UK, ФБР, Интерпол, FinCEN, CEIS, CNEP и другие бразильские базы. Подходит для комплаенс-проверок перед сделками или партнёрствами.

Как подключить

Как подключить Compliance & Sanções к Claude

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках Claude:

https://api.mcp.ai/p_compliance

  1. Откройте Claude (сайт claude.ai или приложение для компьютера).
  2. Перейдите в Настройки → Коннекторы (в английском интерфейсе: Settings → Connectors).
  3. Нажмите Добавить пользовательский коннектор (Add custom connector).
  4. Вставьте адрес сервера, скопированный ниже, в поле URL удалённого MCP-сервера и нажмите Добавить.
  5. В чате нажмите + → Коннекторы и включите новый коннектор.

Пользовательские коннекторы доступны на тарифах Free, Pro, Max, Team и Enterprise. На Free можно добавить только один. В Team и Enterprise коннектор сначала добавляет владелец организации в Настройки организации → Коннекторы.

Авторизация

После нажатия Добавить откроется окно входа в сервис. Войдите под своим аккаунтом и подтвердите доступ. Пароль Claude не видит.

Как подключить Compliance & Sanções к ChatGPT

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках ChatGPT:

https://api.mcp.ai/p_compliance

  1. Откройте ChatGPT в браузере (chatgpt.com). Нужен тариф Plus, Pro, Business, Enterprise или Edu.
  2. Один раз включите режим разработчика: Настройки → Приложения → Дополнительные настройки → Режим разработчика (Settings → Apps → Advanced settings → Developer mode).
  3. Откройте Настройки → Коннекторы и нажмите Создать (Create).
  4. Заполните форму: Название (любое), Описание (одна фраза, что делает сервис), URL MCP-сервера (скопируйте ниже).
  5. В поле Аутентификация выберите OAuth, если сервис требует вход, иначе Нет. Нажмите Создать.
  6. В новом чате откройте + → Приложения/Коннекторы и включите коннектор.

Название раздела у OpenAI менялось (Connectors → Apps/Plugins). Если пункт называется иначе, ищите «режим разработчика» в настройках. В рабочих пространствах Business/Enterprise администратор должен разрешить пользовательские коннекторы.

Авторизация

При первом использовании ChatGPT откроет окно входа в сервис. Войдите и подтвердите доступ.

Как подключить Compliance & Sanções к Cursor

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках Cursor:

https://api.mcp.ai/p_compliance

Быстрый способ: нажмите кнопку Открыть в Cursor ниже, Cursor сам предложит добавить сервер.

Вручную:

  1. В Cursor откройте Settings → Cursor Settings → MCP и нажмите Add new global MCP server.
  2. Вставьте JSON, скопированный ниже, в открывшийся файл ~/.cursor/mcp.json (для одного проекта: .cursor/mcp.json в корне проекта).
  3. Сохраните файл. Сервер появится в списке MCP; при необходимости пройдите авторизацию по кнопке рядом с ним.

Авторизация

Если сервис требует вход, рядом с сервером в списке MCP появится кнопка авторизации.

Список инструментов сервера (37)

Технические названия из tools/list. Нужны только разработчикам.

compliance_pepVerifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
compliance_pep_parentescosPEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.
compliance_ofacBusca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome.
compliance_onuBusca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.
compliance_ueBusca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.
compliance_ukBusca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome.
compliance_fbiBusca na lista FBI Most Wanted por nome.
compliance_interpolBusca na lista da INTERPOL por nome.
compliance_fincenBusca na lista FINCEN por nome.
compliance_ceisCEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.
compliance_cnepCNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.
compliance_ceafCEAF — expulsões da administração federal, por CPF.
compliance_cepimCEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.
compliance_improbidadeCNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.
compliance_mandados_prisaoCNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.
compliance_antecedentes_pfAntecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome.
compliance_antecedentes_civilAntecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF.
compliance_lenienciaAcordos de leniência por CNPJ.
compliance_cguConsulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.
compliance_trabalho_forcadoVerificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.
compliance_bacen_inabilitadosBanco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.
compliance_bacen_proibidosBanco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.
compliance_pixAntifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.
compliance_cvmCadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ.
compliance_cvm_sancionadoresProcessos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.
compliance_carfProcessos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ.
compliance_confea_creaRegistro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia).
compliance_anttRegularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.
compliance_ibama_debitosCertidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.
compliance_cnd_municipalCertidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município).
compliance_cadinCADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF.
show_versionShow the current MCP platform and adapter versions.
report_bugReport a bug, missing feature, or send feedback. Include the conversation array with recent messages for reproduction.
connectReturns connection status and URLs. When all providers are connected, returns authenticated:true and empty pending[]. When credentials are missing, returns connect_url for the toolkit and per-install URLs.
toolkit_infoReturns the current toolkit state: installed MCPs, their connection status, the accounts connected to each one, and how many catalog tools each exposes.
marketplaceThe official mcp.ai marketplace — the in-platform catalog of every MCP/tool, AND the way to run them. Covers capability requests like "find an MCP that does X", "consulta um CPF", "is there a tool for Y". Core flow: action=search discovers MCPs by intent → describe returns one MCP's full profile (every tool with its id + params, pricing, auth) so you pick the right tool_id → invoke RUNS that tool. KEY: invoke works even when the MCP is NOT installed — it runs the tool pontualmente (one-off), without adding the MCP to the toolkit and without bloating the tool list. If the MCP needs a credential/login, invoke returns a connect link; if it is paid and the wallet is empty, invoke returns a checkout/top-up link (the user opens it, then you retry). Use install only to make an MCP PERMANENT in the active toolkit (its tools then show up natively in future sessions); prefer invoke for a single/occasional use. list_tools lists what is callable right now. subscribe/cancel handle per-MCP billing; report_bug sends feedback; request_mcp asks us to build a NEW MCP when nothing fits. Search/describe flag installed_in_toolkit vs installed_in_workspace. Writes (install/uninstall/subscribe/cancel and the one-off install behind invoke) require workspace owner/admin. It also carries the mcp.ai PROMPT LIBRARY, which is about ready-made prompt TEXT rather than MCPs: search_prompts finds one, get_prompt returns its full text with {{variables}} filled, and publish_prompt saves a prompt and returns a shareable mcp.ai/p/<slug> link that opens without login.
authenticateMCP.AI for IDE agents (Cursor, etc.): log in in the browser, copy the access token. Best: add it to this server's config as a header `Authorization: Bearer <token>` for a permanent, non-expiring connection. Or paste it here for a session-only login: call with { token: "<jwt>" } after the user pastes, or with no args to get the link.